Nelson Wilians tem inscrição na OAB suspensa em meio a investigações da PF
Advogado é investigado em apurações sobre sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
O advogado Nelson Wilians está com a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) suspensa, em meio a investigações relacionadas a um esquema de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. No site da OAB-SP, a situação da inscrição consta como "Ativo-Suspenso".
Segundo a Polícia Federal, ele estaria supostamente envolvido em uma estrutura que desviava capital a partir de jogo de azar e apostas esportivas. A operação da PF, nomeada Arena, foi deflagrada em agosto. Nas apurações, são investigados crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros contra o Sistema Financeiro Nacional.
O nome do advogado também aparece em uma operação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) e da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo (Sefaz-SP), deflagrada em julho, que mirava organização suspeita de comercializar créditos de ICMS fraudulentos. Unidades profissionais do advogado foram alvo de mandados de busca e apreensão.
As investigações chegaram a prejuízos que superaram R$ 3,8 bilhões aos cofres públicos. De acordo com a apuração, os escritórios envolvidos cobravam honorários de êxito que poderiam chegar a 70% dos valores de créditos utilizados pelas empresas-clientes. Também foi registrada uma transferência envolvendo a PixStar, empresa com sede na ilha de Curaçao, no Caribe.
Em agosto, Wilians deixou o comando do escritório de advocacia que leva o seu nome para, segundo ele, proteger a própria família. O advogado ainda consta como sócio da banca.
Em agosto, Wilians deixou o comando do escritório de advocacia que leva o seu nome para, segundo ele, proteger a própria família, mas segue constando como sócio. No mesmo mês foi deflagrada a operação Arena, da Polícia Federal. Antes disso, em julho, uma operação do MPSP e da Sefaz-SP mirou organização suspeita de comercializar créditos de ICMS fraudulentos.
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